Papel Elektronik Para Şirketine TMSF Kayyum Atandı: 41 Gözaltı.
İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında, elektronik ödeme sistemi Papel’in suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edildi. Şirkete TMSF kayyum atandı, operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.
Papel’e Yasa Dışı Bahis Operasyonu: TMSF Devrede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında ciddi iddialar ortaya çıktı. TCMB ve MASAK raporları, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemlerinden elde edilen gelirlerin Papel’in altyapısı üzerinden aklandığını ortaya koydu.
Soruşturma derinleştikçe, şirketin yazılım mühendisleri, BT personeli ve proje yöneticileri gibi teknik ekiplerinin bu suç ağına aktif olarak dahil olduğu ve altyapıyı sağladığı belirlendi.
8 İlde Operasyon: 41 Kişi Gözaltında
İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Papel’e TMSF Kayyum Atandı, Mal Varlıklarına El Kondu
Soruşturma kapsamında Papel şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Aynı zamanda şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Emniyet, örgüt içindeki roller ve suç gelirlerinin izini süren dijital deliller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Gelişmeleri Kaçırmamak İçin
Kritik soruşturma ve yargı gelişmelerini anlık takip etmek için Kariyerbankasi.net’i düzenli ziyaret edebilir, tüm sıcak gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için mobil uygulamamızı buradan indirebilirsiniz.